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【1.最新公告】2008-02-05公布2007年年报,上午停牌一小时 国电电力公布2007年年报：基本每股收益0.673元，稀释每股收益0.673元，每股收益（扣除）0.659元，每股净资产4.926元，净资产收益率12.749%，加权平均净资产收益率15.454%，扣除非经常性损益后净利润1676063841.07元，营业收入17467451085.8元，归属于母公司所有者净利猜数润1710720702.42元，归属于母公司股东权益13418864427元。 2008年第一次临时股东大会决议公告 国电电力发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年2月2日召开，以现场投票方式表决通过了关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。 董事会决议公告 国电电力发展股份有限公司五届二十七次董事会及监事会第十次会议于2月2日召开，通过了以下决议： 一、关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案 1、会计科目重分类调整。 （1）根据瀑布沟项目债券的性质，将原应付债券科目核算的内容转入长期应付款科目核算，使应付债券减少300,000万元、长亩兆逗期应付款增加300,000万元。 （2）将原专项应付款科目中核算的环保专项资金转入递延收益科目核算，使专项应付款减少10,070.05万元，递延收益增加10,070.05万元。 （3）将国电宣威发电公司原在无形资产科目中核算的划拨性质的土地账面价值转入固定资产科目核算，增加固定资产10,281.88万元，减少无形资产10,281.88万元。 （4）将国电大渡河流域水电开发公司预付账款科目中核算的不属于预付性质的款项转入在建工程科目核算，使预付账款减少12,528.95万元、在建工程增加12,528.95万元。 （5）将国电东胜热电有限公司预付设备款3700万元调入预付账款科目核算，使预付账款增加3700万元、在建工程减少3700万元。 2、根据新会计准则的要求，对递延所得税资产进行了冲回处理,少递延所得税资产5,413.43万元。 3、公司收购国电浙江北仑第一发电有限公司,调减了北仑一发的2007年度期初财务报表。 二、公司2007年度利润分配预案 2007年度利润分配方案为派送现金红利，派发比例为每10 股派发现金红利1.2元（含税）。 三、关于公司资本公积金转增股本的议案 公司拟以2007年末总股本为基数，以资本公积金进行每10 股转增10股。 四、公司2007年年度报告及摘要 五、关于公司及公司控股子公司2008年度经常性关联交易的议案 六、关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构和审计费用的议案 七、关于公司本部2008年向金融机构融资总额的议案 为满足资金需求，2008年公司本部需向金融机构融资76.64亿元。其中：2008年内到期的贷款为38.84亿元，需借新还旧。2008年，公司本部将向国电大渡河流域水电开发有限公司、国电电力大同发电有限责任公司等项目投入资本金，对部分项目投入前期费用，还需新增加贷款37.8亿元。 八、关于公司2007年提供贷款担保总额的议案 1.2007年度公司担保执行情况 2007年初公司为控股和参股公司担保余额为37.9亿元，经公司股东大会批准的2007年公司新增担保额度为26.35亿元，由于2007年度浙江北仑公司没有办理担保手续以及部分项目公司采取了信用贷款方式等因素，公司2007年度实际新增担保为3.466亿元，此外，由于项目公司还款而减少担保余额11.216亿元。至2007年12月31日公司累计向各项目公司提供担保余额合计30.15亿元。 2.2008年度公迅卖司担保情况 2008年度公司将按照出资比例为公司投资的项目公司贷款提供担45.16亿元。 其中，为浙江北仑发电有限责任公司世行贷款提供担保9亿元，该项担保为收购资产时遗留的担保义务；为北京太阳宫燃气热电有限公司贷款提供担保4.16亿元；为国电兴城风力发电有限公司贷款提供担保20亿元；科技环保集团有限公司为所投资项目公司贷款提供担保12亿元。 九、关于召开2007年度股东大会的议案 一、会议时间：2008年2月26日上午9：00 二、会议地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司11楼第二会议室 三、出席会议人员： 1. 公司董事、监事及高级管理人员。 2. 2008年2月15日收市，在中国证券
