您的位置首页百科问答

河南新财富集团实控人是谁?这些年来他是如何非法套现的?

河南红码背后的神秘人叫吕奕,他是河南新财富集团投资控股有限公司的实际控制人。河南一批银行铅洞用户在没有遇到疫情的情况下突然变成了红码,导致用户们连门都没法出。而这一离奇事件背后更让人心惊的是,40万用户共400亿存款被人卷走,再也取不出来了。这个卷走了人们血汗钱的人名叫吕奕,他本是一个富二代,可他并没有借助家庭优势闯出自己的一番事业,反而走入了坑蒙拐骗的道路。最终在被拘留审查之后,为了逃避罪责,吕奕卷款出逃。

河南新财富集团实控人是谁?这些年来他是如何非法套现的?

河南新财富集团的实际控制人是吕某,以他为首的犯罪嫌疑人其实在2011年就开始了违法的金融活动。他们通过参股一些城商行和农商行,然后在用这些股权去抵押贷款,套取大量的资金。为了控制一些小的村镇银行,他们成立了许多的影子公司,同时参股一家村镇银行,从而处于控股地位,完全掌控了这些村镇银行。再取得这些村镇银行的控制权以后,开始非法的挪用银行的资金,或者转移出去。

河南新财富集团实控人是谁?这些年来他是如何非法套现的?

对于新财富集团的实际控制人吕某,其实早已经加入掘激闷外国国籍。对于他的违法行为,可能涉嫌判弯向国外非法转移资金,占为己有。而其他的一些股东,也曾经被列为失信被执行人,却依然从事银行的管理工作。这些犯罪嫌疑人,对于违法犯罪活动早有预谋,也做好了出逃的准备。所以他们的违法行为,非常的隐蔽和恶劣,严重破坏了金融领域的正常活动。对于以吕某为首的犯罪嫌人,能够从事这么长时间的违法犯罪行为没有被发现,也暴露了监管部门的缺失。

河南新财富集团实控人是谁?这些年来他是如何非法套现的?

我们能够看到这个公司手法非常的高超,他利用这个银行来把这些人的钱全部都进行了套现,这就是典型的诈骗。这些银行的股权竟然变成了一个质押的贷款的主体,所以说就变成了犯罪嫌疑人从各个机构套取资金的一些工具。但是这些存钱的人又有什么错呢